Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19 этаж / ком. 1/14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746785098
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717761040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 09 августа 2023 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Москва, Ленинградский проспект, 36 с41
Время проведения общего собрания участников эмитента: 10 ч. 30 мин. (по московскому времени)
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания;
2. О согласии на заключение Обществом с ПАО Сбербанк крупной сделки –Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №38ВО392-П2 от 14.04.2022 г.;
3. О согласии на заключение Обществом с ПАО Сбербанк крупной сделки – Дополнительного соглашения №2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Норд-Вест» от 14.04.2022 г.;
4. О согласии на заключение Обществом с ПАО Сбербанк крупной сделки– Дополнительного соглашения №2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Наяда» от 14.04.2022 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
«ПРОТИВ» - нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на Собрании – Биржина Андрея Александровича, секретарем Собрания – Андрианова Александра Николаевича.
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
«ПРОТИВ» - нет.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства №38ВО392-П2 от 14.04.2022г. с ПАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Развитие» (ИНН 7804677973, ОГРН 1207800161073) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 38В0392 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., на условиях согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
«ПРОТИВ» - нет.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения №2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Норд-Вест» с ПАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Развитие» (ИНН 7804677973, ОГРН 1207800161073) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 38В0392 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., на условиях согласно приложению №2 к настоящему решению.
4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
«ПРОТИВ» - нет.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения №2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Наяда» с ПАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Развитие» (ИНН 7804677973, ОГРН 1207800161073) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 38В0392 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., на условиях согласно приложению №3 к настоящему решению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: б/н от 09.08.2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Биржин
3.2. Дата 10.08.2023г.